O Banco Central do Brasil encaminhou ao Ministério Público Federal notícia de fato com indícios de fraude bilionária envolvendo o Banco Master e fundos administrados pela Reag Trust.
As operações suspeitas teriam ocorrido entre julho de 2023 e julho de 2024 e podem alcançar aproximadamente R$ 11,5 bilhões, segundo apuração preliminar.
Indícios apontados
A análise técnica indicou concessão de empréstimos seguida da aplicação dos recursos em fundos que adquiriram ativos de baixa liquidez por valores incompatíveis com o mercado.
- Falta de critérios adequados de gestão de risco
- Baixa liquidez e insuficiência de garantias
- Possível mascaramento da real situação financeira
Relação com outras investigações
As suspeitas se conectam à Operação Carbono Oculto, que apura esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo estruturas financeiras complexas.
As informações também foram encaminhadas a outros órgãos de controle e podem subsidiar novas medidas administrativas e investigativas.
Próximos passos
As investigações seguem em andamento e eventuais responsabilizações dependerão do aprofundamento das apurações pelos órgãos competentes.
Fonte: Globo. G1
Imagem: Infomoney
